{"id":54368,"date":"2025-05-24T15:47:26","date_gmt":"2025-05-24T18:47:26","guid":{"rendered":"https:\/\/radiorevelacionfm.cl\/?p=54368"},"modified":"2025-05-24T16:49:38","modified_gmt":"2025-05-24T19:49:38","slug":"crimen-organizado-inedita-investigacion-conjunta-de-pdi-y-fiscalia-permite-formalizar-a-seis-imputados-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiorevelacionfm.cl\/?p=54368","title":{"rendered":"Crimen organizado: In\u00e9dita investigaci\u00f3n conjunta de PDI y Fiscal\u00eda permite formalizar a seis imputados por lavado de activos"},"content":{"rendered":"
<\/div><\/div><\/div><\/div>

Crimen organizado: In\u00e9dita investigaci\u00f3n conjunta de PDI y Fiscal\u00eda permite formalizar a seis imputados por lavado de activos<\/span><\/strong><\/p>\n

\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/section><\/div><\/p>\n

Diligencias de la Polic\u00eda de Investigaciones y el Ministerio P\u00fablico permitieron desarticular una red criminal que operaba desde Puerto Ays\u00e9n, logrando acreditar el blanqueo de m\u00e1s de 100 millones de pesos provenientes del tr\u00e1fico de drogas.<\/em><\/p>\n

En una investigaci\u00f3n sin precedentes en la Regi\u00f3n de Ays\u00e9n, la Fiscal\u00eda formaliz\u00f3 a seis personas por el delito de lavado de activos, obteniendo la prisi\u00f3n preventiva para cuatro de ellos. El operativo se enmarca en una indagatoria de largo aliento entre la Unidad de Drogas de la Fiscal\u00eda Regional de Ays\u00e9n, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Coyhaique (BRILAC), la Brigada Antinarc\u00f3ticos y Contra el Crimen Organizado de Coyhaique (BRIANCO) y el equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de Puerto Ays\u00e9n, cuyos funcionarios desarrollaron un trabajo met\u00f3dico durante varios meses.<\/p>\n

Durante la audiencia de formalizaci\u00f3n la fiscal Mar\u00eda In\u00e9s N\u00fa\u00f1ez, especializada en la investigaci\u00f3n de tr\u00e1fico de drogas, el Ministerio P\u00fablico expuso un relato minucioso que da cuenta del funcionamiento de una estructura criminal que operaba a partir del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas en Puerto Ays\u00e9n, cuyas ganancias eran ingresadas al sistema financiero mediante dep\u00f3sitos fraccionados, compras de alto valor, transferencias reiteradas y uso de documentaci\u00f3n laboral falsa.<\/p>\n

La causa permiti\u00f3 establecer que m\u00e1s de $100 millones de pesos fueron lavados mediante diversas cuentas bancarias, siendo parte de estos fondos utilizados para la compra de un veh\u00edculo Mazda modelo 3, gastos recurrentes en el comercio y pagos a facilitadores. Todo esto fue detectado gracias a un riguroso an\u00e1lisis financiero, interceptaciones telef\u00f3nicas, alzamiento de secreto bancario y diligencias de campo. Los imputados fueron puestos en prisi\u00f3n preventiva por el Juzgado de Garant\u00eda de Puerto Ays\u00e9n.<\/p>\n

FORMALIZACI\u00d3N DE LA FISCAL\u00cdA<\/p>\n

Jos\u00e9 Moris, Fiscal Regional (s) de Ays\u00e9n, explic\u00f3 que \u201cla Brigada de Lavado de Activos de la PDI, junto a la Brigada Antinarc\u00f3ticos y Contra el Crimen Organizado, en coordinaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda, logr\u00f3 la detenci\u00f3n de seis personas vinculadas a un delito de lavado de activos relacionado con actividades de venta de drogas\u201d.<\/p>\n

\u201cSe trata de seis personas, dos de ellas fueron detenidas en la Regi\u00f3n de Ays\u00e9n. Cuatro de ellas fueron detenidas en distintas comunas de la ciudad de Santiago y corresponde a una actividad de lavado de activos por m\u00e1s de 100 millones de pesos, en que la din\u00e1mica era la venta de droga en la Regi\u00f3n de Ays\u00e9n, la remisi\u00f3n del dinero por distintos sistemas de courier de dinero hacia Santiago, donde se comenz\u00f3 la compra de distintas especies de valor, a efectos de \u2018limpiar\u2019 este dinero\u201d, detall\u00f3 el fiscal.<\/p>\n

Respecto al perfil de los imputados, agreg\u00f3 que \u201ccuatro a lo menos no tienen ning\u00fan tipo de actividad econ\u00f3mica que realicen y por ende todos los dineros que mueven y movieron fueron relacionados con el lavado de activos proveniente de la venta de droga\u201d.<\/p>\n

Sobre la investigaci\u00f3n, Moris record\u00f3 que esta se inici\u00f3 en 2021, y que \u201cgracias a los an\u00e1lisis efectuados por la Brigada de Lavado de Activos, se logr\u00f3 llegar al fin -el d\u00eda de ayer- con la formalizaci\u00f3n de estas personas. Cuatro fueron respecto de quienes se solicit\u00f3 prisi\u00f3n preventiva y el tribunal accedi\u00f3 a ello. Los otros dos no son autores, sino c\u00f3mplices, y quedaron sometidos a cautelares de menor intensidad\u201d.<\/p>\n

El fiscal reiter\u00f3 que \u201cla causa est\u00e1 radicada en el Juzgado de Puerto Ays\u00e9n, no en Coyhaique, y a\u00fan est\u00e1 en investigaci\u00f3n la participaci\u00f3n de personas adicionales\u201d. Sobre este punto, dijo que \u201cno se puede descartar a estas alturas, pese a lo larga de la investigaci\u00f3n, consideren que esta es una investigaci\u00f3n de larga data, como dije desde el 2021, pero que requiere una gran cantidad de an\u00e1lisis de informaci\u00f3n, de movimientos de dinero, de compra de dinero, de seguimiento de bienes y por ende se logr\u00f3, el d\u00eda de ayer, la formalizaci\u00f3n y las detenciones fueron realizadas anteayer\u201d.<\/p>\n

INVESTIGACI\u00d3N DE LARGO ALIENTO DE LA PDI<\/p>\n

Sobre el inicio de la investigaci\u00f3n que permiti\u00f3 obtener este importante resultado, el jefe de la Regi\u00f3n Policial de Ays\u00e9n, prefecto inspector Javier Valenzuela Riquelme, se\u00f1al\u00f3 que \u201ceste procedimiento tiene su g\u00e9nesis en una investigaci\u00f3n por tr\u00e1fico de drogas, realizada por la Brigada Antinarc\u00f3ticos y Contra el Crimen Organizado de Coyhaique y por el equipo Modelo Territorial Cero de Puerto Ays\u00e9n. En esta pesquisa se establece la existencia de una organizaci\u00f3n criminal transregional, la cual se dedicaba a traer importantes cantidades de drogas desde la Regi\u00f3n Metropolitana a la Regi\u00f3n de Ays\u00e9n, organizaci\u00f3n criminal que fue desarticulada por estos equipos investigativos\u201d.<\/p>\n

En esa oportunidad, se logr\u00f3 la detenci\u00f3n de ocho de sus integrantes, entre chilenos y extranjeros, y la incautaci\u00f3n de m\u00e1s de siete kilogramos de clorhidrato de coca\u00edna, drogas de s\u00edntesis, m\u00e1s de tres millones de pesos en efectivo y otras especies ligadas a los il\u00edcitos investigados.<\/p>\n

A partir de esa investigaci\u00f3n, \u201cse inicia una segunda pesquisa a cargo de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Coyhaique, la cual logra precisar la existencia de flujos de dinero desde la Regi\u00f3n de Ays\u00e9n hacia la capital, por parte de varios traficantes menores de la zona, hacia objetivos investigativos de la capital. En este sentido, se establece de forma fehaciente el lavado de activos, por cuanto se precisa la intenci\u00f3n de los imputados de ocultar y disimular el origen il\u00edcito de los dineros incautados, a trav\u00e9s de tipolog\u00edas criminales como el fraccionamiento o pitufeo, y logrando configurar los tres estratos del lavado de activos, como son la colocaci\u00f3n, la estratificaci\u00f3n y la integraci\u00f3n\u201d, precis\u00f3 el prefecto inspector Valenzuela.<\/p>\n

Todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio P\u00fablico, \u201clogrando la obtenci\u00f3n de \u00f3rdenes de entrada y registro para las ciudades de Santiago y de Coyhaique, y la orden de detenci\u00f3n para siete imputados, objetivos investigativos, logrando su detenci\u00f3n el d\u00eda jueves, reci\u00e9n pasado, en Santiago y Coyhaique, de seis de sus integrantes, correspondientes a dos ciudadanos venezolanos, un dominicano y tres chilenos\u201d, agreg\u00f3 el jefe policial.<\/p>\n

Sobre la importancia de esta investigaci\u00f3n de largo aliento, el jefe de la PDI Ays\u00e9n recalc\u00f3 que \u201cla Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Coyhaique logra tipificar el il\u00edcito, teniendo en consideraci\u00f3n modalidades como los testaferros y el fraccionamiento. El trabajo mancomunado logr\u00f3 abarcar todas las aristas investigativas de un modus operandi como este, vale decir, el tr\u00e1fico de drogas en peque\u00f1as cantidades, a gran escala y, finalmente, el lavado de activos, logrando con ello anular completamente la cadena log\u00edstica del tr\u00e1fico de drogas, del movimiento de drogas en s\u00ed, y adem\u00e1s el poder econ\u00f3mico y la solvencia econ\u00f3mica de la organizaci\u00f3n criminal\u201d, agregando que la banda criminal buscaba ocultar el origen il\u00edcito del dinero mediante la compra de autom\u00f3viles en la capital.<\/p>\n

Sobre el modo de operar y el an\u00e1lisis llevado a cabo por la brigada especializada, el jefe regional de la PDI Ays\u00e9n manifest\u00f3 que esta organizaci\u00f3n criminal, \u201cutilizando testaferros y otras ayudas, ten\u00eda unas personas que las asesoraban, hay dos ciudadanos que tambi\u00e9n fueron detenidos, una mujer chilena que prove\u00eda a la mujer a la cual iban dirigidos los vol\u00famenes de dinero, con documentaci\u00f3n falsa, principalmente, cotizaciones, contratos de trabajo, para potenciarla financieramente y ser cre\u00edble frente a entidades financieras formales\u201d, a\u00f1adiendo que \u201cadem\u00e1s, hay un sujeto que fue detenido tambi\u00e9n, un venezolano, vendedor de veh\u00edculos, que tambi\u00e9n la aconsej\u00f3 en pagar alguno de estos veh\u00edculos con sumas de dinero fraccionadas, para ocultar justamente el origen il\u00edcito del dinero\u201d.<\/p>\n

Finalmente, el prefecto inspector Javier Valenzuela valor\u00f3 que \u201ces la primera investigaci\u00f3n con resultados que lleva a cabo la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Coyhaique, y por cierto, destacar que es la primera vez que hay una investigaci\u00f3n de este tipo \u00edntegramente desarrollada en Coyhaique, en la Regi\u00f3n de Ays\u00e9n, que da frutos positivos, resultados concretos en cuanto a anular completamente la capacidad operativa, log\u00edstica y financiera de una organizaci\u00f3n criminal transregional\u201d.<\/p>\n

Cabe destacar que esta investigaci\u00f3n permiti\u00f3 desarticular una organizaci\u00f3n criminal, intervenir siete domicilios en la Regi\u00f3n Metropolitana y en la Regi\u00f3n de Ays\u00e9n, detener a seis imputados chilenos y extranjeros, incautar dos veh\u00edculos -avaluados en 36 millones de pesos aproximadamente-, m\u00e1s de 13 millones de dinero en efectivo, armas a fogueo, rifles de aire comprimido y elementos para la dosificaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de sustancias il\u00edcitas.<\/p>\n

SEREMI DE SEGURIDAD<\/p>\n

Ruth Vallejos, Seremi (i) de Seguridad P\u00fablica de Ays\u00e9n, destac\u00f3 que \u201ctenemos un trabajo que est\u00e1 siendo desarrollado desde el a\u00f1o 2021. Es un trabajo de varias aristas, como ustedes pueden ver, el lavado de activos es un delito que amerita un estudio profundo y mantenido en el tiempo para poder llegar a este tipo de resultados. En ese sentido, destacar la labor tanto de la Fiscal\u00eda como de la PDI para poder llegar a este tipo de \u00e9xito\u201d.<\/p>\n

Subray\u00f3 tambi\u00e9n que \u201ctambi\u00e9n es inter\u00e9s de este Gobierno y principalmente del Ministerio que ahora se est\u00e1 creando, rescatar este tipo de esfuerzos, que son esfuerzos mancomunados y m\u00e1s all\u00e1 de la contingencia, generar estudios para establecer una lucha que sea mantenida en el tiempo respecto de este tipo de delitos que son tan corruptores del sistema como es el lavado de activos.\u201d.<\/p>\n

\u201cEn ese sentido, entiendo yo que este tipo de noticias es una noticia se\u00f1era en esta regi\u00f3n\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n

Esta hist\u00f3rica investigaci\u00f3n por lavado de activos, que acaba de ser formalizada luego de un trabajo conjunto entre la Fiscal\u00eda y PDI, contin\u00faa abierta y se prev\u00e9n nuevas diligencias para profundizar la red de v\u00ednculos financieros y detectar eventuales nexos fuera de la regi\u00f3n.<\/p>\n<\/div><\/section><\/div>\n

<\/span><\/span><\/div>\n